مكافحة غسيل الأموال و معرفة سياسة العملاء الخاصة بك

الغرض من مكافحة غسيل الأموال ومعرفة سياسة العملاء الخاصة بك في CRYPTOSOUK (المشار إليها باسم "سياسة مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك") هو تحديد ومنع والتقليل من المخاطر المحتملة لتورط CRYPTOSOUK في نشاط غير قانوني.

وفقًا للوائح الدولية والمحلية فلقد نفذت CRYPTOSOUK إجراءات داخلية فعالة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر وانتشار أسلحة الدمار الشامل والفساد والرشوة وان تقوم برد الفعل المقابل في حال وجود أي نشاط مشبوه من جانب المستخدمين.

تتضمن "سياسة مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك" إجراءات التحقق ، مسؤول الامتثال، مراقبة المعاملات ، تقييم المخاطر.

إن تحديد الهوية في CRYPTOSOUK هو إجراء يتطلب من المستخدم تزويد CRYPTOSOUK ببيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة المصدر (على سبيل المثال، بطاقة هوية وطنية وجواز سفر دولي ومستخرج من البنك وفاتورة خدمات). لهذه الأغراض، تحتفظ CRYPTOSOUK بالحق في جمع معلومات تعريف المستخدم لأغراض الامتثال لسياسة مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.

أصبحت العناية الواجبة تجاه العملاء ("CDD") واحدة من المعايير الدولية لمنع النشاط غير المشروع. وبالتالي، نفذت CRYPTOSOUK إجراءات التحقق الخاصة بها ضمن المعايير الصارمة لإجراءات "مكافحة غسيل الأموال" و "اعرف عميلك".

ان CRYPTOSOUK سوف تتخذ خطوات لتأكيد صحة المستندات والمعلومات التي يقدمها المستخدمون. حيث سوف يتم استخدام جميع الطرق القانونية للتحقق المزدوج من معلومات التعريف، وتحتفظ CRYPTOSOUK بالحق في التحقيق في حالات بعض المستخدمين الذين تم تحديد هوياتهم على أنها خطرة أو مشبوهة.

CRYPTOSOUK تحتفظ بالحق في التحقق من هوية المستخدم على أساس مستمر ، خاصةً عندما يتم تغيير معلومات تعريفه أو في حالة قيامه بأنشطة قد تبدو مريبة (غير عادية بالنسبة للمستخدم). بالإضافة إلى ذلك ، تحتفظ CRYPTOSOUK بالحق في طلب مستندات المستخدم الحالية ، حتى لو تم المصادقة عليها في الماضي.

المعلومات المتعلقة بتعريف المستخدمين يتم جمعها وتخزينها ومشاركتها وحمايتها وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بـ CRYPTOSOUK والقواعد المتعلقة بها.

بعد تأكيد هوية المستخدم ، قد ترفض CRYPTOSOUK المسؤولية القانونية المحتمل وقوعها عليها في حالة استخدام خدمات الشركة للقيام بأنشطة غير قانونية.

المستخدمين الذين يعتزمون استخدام بطاقات الدفع لغرض استهلاك الخدمات يجب عليهم إجراء فحص للبطاقة وفقًا للتعليمات المتاحة على موقع CRYPTOSOUK.

مسؤول الامتثال هو الشخص الذي تم تفويضه من قبل CRYPTOSOUK ، ومهمته هي ضمان التنفيذ والتطبيق الفعالين لسياسة مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك. يقع على عاتق مسؤول الالتزام أن يقوم بالإشراف على جميع جوانب CRYPTOSOUK في مكافحة تمويل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، لا سيما جمع معلومات تحديد هوية المستخدمين ووضع وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية لاستكمال جميع التقارير والسجلات المطلوبة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ومراجعتها وتقديمها والاحتفاظ بها، ومراقبة المعاملات والتحقيق في أي انحرافات مهمة عن النشاط العادي ، والقيام بتنفيذ نظام إدارة السجلات لتخزين واسترجاع الوثائق والملفات والنماذج والسجلات بشكل مناسب ، وتحديث تقييم المخاطر بانتظام ، والقيام بإنفاذ القانون وذلك عن طريق الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

يحق لمسؤول الامتثال التفاعل مع أجهزة إنفاذ القانون التي تشارك في منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الأنشطة غير القانونية.

لا يتم تعريف المستخدمين عن طريق التحقق من هويتهم فقط بل عن طريق تحليل أنماط معاملاتهم أيضاً. لذلك تعتمد CRYPTOSOUK على تحليل البيانات كأداة لتقييم المخاطر واكتشاف الشكوك. تنفذ CRYPTOSOUK مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بالامتثال ، بما في ذلك الحصول على البيانات ، وترشيحها ، وحفظ السجلات ، وإدارة التحقيق ، وإعداد التقارير. وتشمل مهام النظام النقاط التالية:

  • التحقق اليومي من المستخدمين ضد "القوائم السوداء" المعترف بها (مثل OFAC) ، وتجميع عمليات التحويل بواسطة نقاط بيانات متعددة ، ووضع المستخدمين على قوائم رفض المشاهدة والخدمة ، وفتح القضايا للتحقيق عند الحاجة ، وإرسال الاتصالات الداخلية وملء التقارير القانونية ، إن أمكن.
  • إدارة القضية والوثائق.

فيما يتعلق بسياسة مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك ، فإن CRYPTOSOUK سوف تقوم بمراقبة جميع المعاملات وتحتفظ بالحق في التأكد من أن المعاملات ذات الطبيعة المشبوهة يتم الإبلاغ عنها و تطبيق القانون المناسب من خلال مسؤول الامتثال و طلب تقديم أي معلومات ووثائق إضافية في حالة المعاملات المشبوهة من المستخدم وتعليق حساب المستخدم أو إنهائه عندما يكون لدى CRYPTOSOUK شك في أن هذا المستخدم قد قام بنشاط غير قانوني.

ومع ذلك ، فإن القائمة أعلاه ليست شاملة ، وسيقوم مسؤول الامتثال بمراقبة معاملات المستخدمين بشكل منتظم من أجل تحديد ما إذا كان سيتم الإبلاغ عن هذه المعاملات ومعاملتها على أنها مشبوهة أو أنها سوف تتم معاملتها على أنها حسنة النية.

إذا كنت مقيمًا في إحدى الدول التالية ، فسيتم منعك من الوصول إلى خدمات CryptoSouk.com.

  • أفغانستان
  • البوسنة والهرسك
  • بورما
  • بوروندي
  • جمهورية أفريقيا الوسطى
  • الكونغو
  • كوت ديفوار
  • كوبا
  • إريتريا
  • إيران
  • العراق
  • لبنان
  • ليبيريا
  • الجبل الأسود
  • نيجيريا
  • كوريا الشمالية
  • جمهورية غينيا
  • صربيا
  • الصومال
  • جنوب السودان
  • السودان
  • سوريا
  • تونس
  • الولايات المتحدة الأمريكية
  • اليمن
  • زيمبابوي

تمشيا مع المتطلبات الدولية فلقد اعتمدت شركة CRYPTOSOUK نهجا قائما على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.حيث أنه من خلال اعتماد نهج قائم على المخاطر ، يمكن لـ CRYPTOSOUK ضمان عمل تدابير احترازية متناسبة مع المخاطر المحددة لمنع أو تخفيف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

Your Country is Not Supported!

Unfortunately you appear to be visiting from a country which is not supported by our platform.

If you want to be notified whenever we add your country
to the supported list please fill out the form below

شكرا لتقديم التفاصيل الخاصة بك وسوف نبقيك على اطلاع

تقييم

تقييم

×

كيف تقيم سوق التشفير

برجاء تقديم أي ملحوظات أخرى على تجربتك مع CryptoSouk.io.

شكرا لك على ملحوظاتك.

قم بالتصويت الان

هل تعلم أنه يمكنك إدراج رمز الأصول الرقمية الخاص بك على CryptoSouk ProTrade Platform وإقرانه مقابل BTC؟

Thank You

You have successfully submitted.

تابع / شارك / إعجاب واتساب تليجرام
Telegram

إننا نعتمد على ملفات تعريف الارتباط لجمع البيانات ومعالجتها. قد نقوم بإستخدام هذه البيانات لعمل افتراضات حول المحتوى أو الإعلانات التي قد تهمك. بالنقر فوق متابعة وقبول الكل ، فإنك توافق على السماح بوضع ملفات تعريف الارتباط. للحصول على مزيد من المعلومات سياسة الخصوصية & سياسة ملفات الإرتباط.

Close×
Digitex

100 Days-0% Fees!

TRADE DGTX WITH BTC/ETH TODAY!

Limited Time Offer: 24.01.2020 08:00 AM - 02.05.2020 08:00 PM (UTC)

Trade DGTX!